Circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati e 190 mila euro di Iva non versata. E' quanto la Guardia di Finanza di Nizza Monferrato ha scoperto in merito a un'azienda operante nel
Circa 2 milioni di euro di ricavi non dichiarati e 190 mila euro di Iva non versata. E' quanto la Guardia di Finanza di Nizza Monferrato ha scoperto in merito a un'azienda operante nel commercio all'ingrosso di carne.
Al momento dellaccesso nella sede, i militari hanno rinvenuto solo frammentaria documentazione contabile riconducibile ad unaltra società, con la quale la verificata condivideva gli stessi locali ed il medesimo settore merceologico di attività. Le successive indagini hanno consentito così di acclarare la sospetta coincidenza dellinizio dellattività commerciale da parte della società oggetto di ispezione con il contemporaneo cessare dellattività imprenditoriale dellaltra azienda.
Nonostante la totale assenza della contabilità aziendale, i finanzieri sono risaliti a coloro che, in qualità di fornitori, hanno intrattenuto rapporti nello specifico settore commerciale ed hanno inviato loro appositi questionari al fine di quantificare i costi sostenuti e determinare i ricavi conseguiti dallimpresa verificata.
A indagini concluse i responsabili societari sono stati denunciati allautorità giudiziaria per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, violazione degli obblighi relativi alla contabilità e bancarotta fraudolenta.
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