Ipotesi di bancarotta fraudolenta per 7 milioni di euro, segnalate sette persone

31 Maggio 2014 12:45:00

Ipotesi di bancarotta fraudolenta per 7 milioni di euro, segnalate sette persone

Il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Asti, al termine di una complessa indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, ha segnalato allAutorità

Il Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Asti, al termine di una complessa indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, ha segnalato allAutorità Giudiziaria sette persone per lipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Lattività investigativa dei finanzieri, attraverso una minuziosa ed accurata analisi della documentazione contabile, ha consentito di portare alla luce un chiaro disegno criminoso concretizzato dal procuratore e dai componenti del consiglio di amministrazione di un gruppo di società aventi stabilimenti in diverse province italiane ed operanti nel settore auto motive. Il fine era quello di depauperare, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro lintero gruppo industriale, sottoposto a procedura fallimentare, con atti tali da pregiudicare gli interessi dei creditori.

I militari, inoltre, mediante la disamina dei modelli CUD dei dipendenti, hanno constatato il mancato versamento delle ritenute operate a titolo di acconto ai fini IRPEF per 1,5 milioni di euro. Per tale ragione lamministratore pro-tempore della società si è reso responsabile dei reati di appropriazione indebita e omesso versamento di ritenute certificate.

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